匯宇制藥:四川匯宇制藥股份有限公司關于第一屆董事會第十八次會議決議公告
發布日期:
2021-12-16

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四川匯宇制藥股份有限公司董事會決議公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、董事會會議召開情況?

四川匯宇制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十八次會議于 2021 年 11 月 1 日以現場結合通訊表決方式在四川省內江市市中區漢陽路 333 號 3 幢公司 4 樓會議室召開。會議通知和會議資料已于 2021 年 10 月 27 日以電子郵件方式發出。本次會議應出席董事 9 人,實際出席董事 9 人,相關監事及高管列席。全體董事一

致同意并認可本次會議的通知和召開時間、議案內容等事項,本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和 國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《四川匯宇制藥股份有限公司章程》和《四川匯宇制藥股份有限公司董事會議事規則》的相關規定,合法有效。


二、董事會會議審議情況?

(一)審議通過《關于增加公司注冊資本、變更公司類型、經營范圍及修訂公司章程并辦理工商變更的議案》

表決結果:9 票贊成;0 票棄權;0 票反對。

公司首次公開發行股票完成后,公司注冊資本由 36000 萬元變更為 42360 萬元,總股本由 36000 萬股變更為 42360 萬股。公司已完成本次發行并于 2021 年 10 月 26 日在上海證券交易所科創板上市,公司類型由“股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”。

根據以上實際情況及結合生產經營需要,擬同步變更經營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記。此項議案尚需提交公司股東大會審 議 。 具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站(www.sse.com.cn)的《關于變更公司注冊資本、公司類型、經營范圍及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》(公告編號:2021-003)。

(二)審議通過《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》表決結果:9 票贊成;0 票棄權;0 票反對。

本議案涉及內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《四川匯宇制藥股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2021-004)。

(三)審議通過《關于提請召開 2021 年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果:9 票贊成;0 票棄權;0 票反對。

(該議案通過)董事會同意于 2021 年 11 月 16 日召開公司 2021 年第二次臨時股東大會,本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開,審議以下議案:

(1)《關于增加公司注冊資本、變更公司類型、經營范圍及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站(www.sse.com.cn)的《四川匯宇制藥股份有限公司關于召開 2021年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2021-005)。


三、備查文件?

(一)經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

(二)經獨立董事簽字的獨立董事意見。


特此公告。


四川匯宇制藥股份有限公司

董事會

2021 年 11 月 1 日


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